北讯集团股份有限公司
                     2018年度独立董事述职报告
                             （张文祥）

    作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会独立董事，
2018年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及
《公司章程》等内部控制文件的规定和要求，履行了独立董事职责，谨慎、认真、
勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席2018年度的相关会议，认真审
议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立意见，本人现就2018年度独立董
事履职情况述职如下：
    一、出席会议情况
    （一）董事会会议
    2018 年度，本人任职期间公司共计召开 1 次董事会会议，我已按规定出席
会议，认真审阅会议资料，积极参与会议的讨论并提出合理的意见，勤勉履行独
立董事职责。
    （二）股东大会
    2018 年度，本人任职期间公司未召开股东大会。
    二、发表独立董事意见情况
    2018 年度，本人任职期间未发表过独立意见。
    三、专业委员会任职情况
    本人同时担任董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员
会委员，在积极了解公司的生产经营情况及行业发展状况的同时，对公司的战略
决策及公司董事提名选举等方面提出建议，在 2018 年度，本人按照《公司章程》、
《董事会议事规则》及各专业委员会实施细则等相关规定，履行了各专业委员会
委员的职责。
    四、对公司进行现场调查的情况
    2018 年度，本人通过对公司进行 2 次实地现场考察，深入了解了公司的生
产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务
管理和业务发展等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、
治理情况。时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响。人有效地履行了独立董
事的职责，对于需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍
进行认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
   五、保护投资者权益方面所做的其他工作
    作为公司独立董事，本人关注并督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规要求，加强信息披露工作，保证公司信息披露的公平、真
实、准确、及时、完整。同时对公司关联交易、业务发展和投资项目的进展情况
进行了核查和监督，对公司董事会审议决策的重大事项，均要求公司事先提供相
关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地行使表决权。
    六、其他工作情况
    1、未有提议召开董事会情况发生。
    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
    3、履职期间没有对相关议案弃权、反对的情况发生。
    七、联系方式
    联系电话：010-67872489-3783
    传    真：010-67872489-3578
    通讯地址：北京市北京经济技术开发区万源街 22 号




                                                     独立董事：张文祥
                                               二〇一九年四月二十九日