北讯集团股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第五届董
事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见：
    一、关于选举王天宇先生为公司第五届董事会副董事长的独立意见
    本次会议拟选举的王天宇先生为公司第五届董事会副董事长，经审核审查，
王天宇先生的任职资格符合担任公司副董事长的条件，能够胜任所任岗位职责的
要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其提名、审议和聘任
程序符合《公司章程》的有关规定，同意选举王天宇先生为公司第五届董事会副
董事长。
（本页无正文，为北讯集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次会
议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事：    杨   涛            张文祥              王凤岐




                                                 二〇一九年五月十五日