股票代码：002359               股票简称:*ST北讯               公告编号：2019-101



                         北讯集团股份有限公司
                     关于董事、监事发生变动的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会审议通过了
《关于选举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董
事会独立董事的议案》及《关于选举赵海军先生为公司第五届监事会监事的议案》。同意选
举孙明健先生为公司第五届董事会非独立董事；选举苏永琴女士、邢卫民先生及邢勇先生为
公司第五届董事会独立董事；任期至公司第五届董事会届满止，其任职资格和独立性已经深圳
证券交易所审核无异议。 同意选举赵海军先生为公司第五届监事会监事，任期至公司第五届

监事会届满止。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事

总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体情况详见公司
于2019年10月30日在巨潮资 讯网披露的《关 于拟变更董事的公 告 》（公告编号 ：2019-
092）及《关于拟变更监事的公告》（公告编号：2019-097）。
   本次董事及监事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司其他董事、监事成
员未发生变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生影响，不会对公司董事会、
监事会决议有效性产生影响，其程序符合法律规定和《公司章程》相关规定。
   特此公告。


                                                    北讯集团股份有限公司董事会
                                                          二〇一九年十一月十五日