北京国枫律师事务所
                    关于北讯集团股份有限公司
           2021年第二次临时股东大会的法律意见书
                      国枫律股字[2021] A0369号



致：北讯集团股份有限公司



    根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督

管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）、《律师事

务所从事证券法律业务管理办法》（以下称“《证券法律业务管理办法》”）及北

讯集团股份有限公司（以下称“北讯集团”）章程的有关规定，北京国枫律师事务

所（以下称“本所”）指派律师出席北讯集团2021年第二次临时股东大会（以下称

“本次股东大会”），并出具本法律意见书。



    本所律师已经按照《股东大会规则》的要求对本次股东大会的真实性、合法

性进行核查和验证并发表法律意见；本法律意见书中不存在虚假记载、误导性陈

述及重大遗漏，否则本所律师将承担相应的法律责任。



    本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所律师同意将本法律意见书

随本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的

责任。



    本所律师根据《证券法律业务管理办法》第二十条和《股东大会规则》第五

条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股

东大会的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：



                                     1
    一、本次股东大会的召集、召开程序


       1. 经查验，本次股东大会由北讯集团第五届董事会第二十七次会议决定召
集。2021年5月25日，北讯集团在巨潮资讯网和深圳证券交易所网站上刊登了
《2021年第二次临时股东大会通知公告》，前述通知公告载明了本次股东大会召
开的时间、地点，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东大会并行使表决权，
以及会议的投票方式、有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、
联系地址及联系人等事项。

       2. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会
现场会议于2021年6月9日下午在北京经济技术开发区万源街22号公司会议室召
开。


       经查验，北讯集团董事会已按照《中华人民共和国公司法》《股东大会规则》
等相关法律、法规和规范性文件以及北讯集团章程的有关规定召集本次股东大会，
并已对本次股东大会审议的议案内容进行了充分披露，本次股东大会召开的时间、
地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。本所律师认为，本次股东大
会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及北讯集团章程的规定。


    二、本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格


       1. 经查验，本次股东大会由北讯集团第五届董事会第二十七次会议决定召
集并发布公告通知，本次股东大会的召集人为北讯集团董事会。


       2. 根据出席现场会议股东签名并经合理查验，出席本次股东大会现场会议
的股东及委托代理人共计0人，代表股份数0股；通过网络投票的股东统计52人，
代表股份49,222,328股，占北讯集团股份总数的4.5275%。出席本次股东大会现场
会议的人员还有北讯集团部分董事、监事和高级管理人员及见证律师。
       经核查，本所律师认为，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格符合相
关法律、法规、规范性文件及北讯集团章程的规定，资格合法有效。


                                      2
   三、本次股东大会的表决程序和表决结果


    1. 经核查，本次股东大会审议及表决的事项为北讯集团已公告的会议通知
中所列出的各项议案。本次股东大会表决通过了如下议案：


    （1）《关于聘任会计师事务所的议案》

    经表决，同意股份45,708,628股，反对3,513,700股，弃权0股，同意股份占出

席本次股东大会的有表决权股份总数的92.8616%，本项议案获得通过。



    2.本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式进行,本次股
东大会的会议记录由出席本次股东大会的北讯集团董事、监事、董事会秘书、会
议主持人签署；会议决议由出席本次股东大会的北讯集团董事签署。


   综上所述，本所律师认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、行
政法规、规范性文件及北讯集团章程的规定，合法有效。


   四、结论意见


    综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、
法规、规范性文件及北讯集团章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人
员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及北讯集团章程的规定，表决结果合法有效。


    本法律意见书一式贰份。




                                   3
（此页无正文，为《北京国枫律师事务所关于北讯集团股份有限公司2021年第二
次临时股东大会的法律意见书》的签署页）




                                      负 责 人

                                                       张利国



         北京国枫律师事务所           经办律师

                                                       王月鹏




                                                       许桓铭




                                                   2021 年 6 月 9 日




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