证券代码：002364           证券简称：中恒电气          公告编号：2013-12



                   杭州中恒电气股份有限公司
      关于增加公司 2012 年度股东大会临时提案的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年2月28日在《证
券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）
刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》，定于2013年3月20日召开公司2012
年度股东大会。
    2013年3月7日，公司收到控股股东杭州中恒科技投资有限公司的《关于增加
杭州中恒电气股份有限公司2012年度股东大会临时提案的函》，鉴于公司在实施
利润分配方案前可能存在因授予限制性股票而引起的股本变动情况，因此提议就
公司2012年度利润分配预案中的股本基数进行调整，提议增加临时提案《关于调
整中恒电气2012年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，议案具体内容为：
公司以2012年度利润分配实施公告的股权登记日当日的总股本为基数，向全体在
册股东每10股派发现金股利1.5元（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格
境外机构投资者实际每10股派1.35元）；同时，以2012年度利润分配实施公告的
股权登记日当日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
    经审核，董事会认为：杭州中恒科技投资有限公司持有公司39.51%股份，具
备《公司章程》规定的提出临时提案的资格，其提出的临时提案属于公司股东大
会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，不存在超额分配情形，符合相关法
律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，董事会同意将该临时提案提
交公司2012年度股东大会进行审议。
    此外，鉴于该临时提案与公司《2012年度报告》中“公司利润分配及分红派
息情况”相关内容以及公司2012年度股东大会待审议的《2012年度利润分配预案》
系针对同一事项的不同提案，若该议案经股东大会审议通过后，公司2012年度年
报及摘要等相关文件中所提及的2012年度利润分配预案的相应内容将根据2012
年度股东大会对利润分配方案的审议结果自动修正，不再另行就该等文件公告。
    除增加该临时提案外，公司于 2013年2月28日公告的《关于召开2012年度股
东大会的通知》列明的其他事项不变。更新后的公司2012年度股东大会通知详见
公司于2013年3月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关
于召开2012年度股东大会的补充通知》。
    特此公告。


                                             杭州中恒电气股份有限公司
                                                       董事会
                                                 二〇一三年三月九日