证券代码：002364              证券简称：中恒电气        公告编号：2014-21



                   杭州中恒电气股份有限公司
             关于对参股公司增资暨关联交易的公告
 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
 公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。



    一、 增资暨关联交易概述
    由于参股公司杭州中恒派威电源有限公司（以下简称“派威电源”）的业务
快速推进，订单增加，截至公告之日，2014年已累计签订订单达11万套，为了保
障其后续业务发展，扩大产能，满足经营资金的需求，杭州中恒电气股份有限公
司（以下简称“公司”或“中恒电气”）于2014年4月18日召开第五届董事会第
九次会议，审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以
自有资金对派威电源增资460万元人民币，本次增资完成后，派威的注册资本变
更为2000万元人民币，中恒电气持有派威46%股权。
    公司董事长朱国锭先生担任派威电源董事长，根据《深圳证券交易所股票上
市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过公司股东大会批准。。
    公司董事会在审议此次关联交易事项之前，已将该关联交易的相关资料提交
公司独立董事审阅并得到认可。公司独立董事认为上述事项符合《公司法》、《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第五届董事会第九
次会议审议。在董事会审议和表决过程中，公司董事长朱国锭先生已按规定回避
表决，该议案获其余七位非关联董事全票表决通过。董事会表决程序合法，不存
在损害上市公司和中小股东利益的情形。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无
需提交公司股东大会审议批准。
    二、 增资标的派威电源的基本情况
    1、 公司名称：杭州派威电源有限公司
    2、 住所：杭州市滨江区东信大道69号2幢1层
    3、 法定代表人：朱国锭
    4、 注册资本：1000万元人民币
    5、 成立时间：二〇一二年五月十六日
    6、 公司类型：有限责任公司
    7、 经营范围：许可经营项目：生产、LED电源、LED灯具。
 一般经营项目：技术开发、技术服务:LED灯具、电源设备、家用电器、电子产
品；批发、零售:电源设备、家用电器；货物进出口；其他无需报经审批的一切
合法项目。
    8、 营业期限：二〇一二年五月十六日至二〇三二年五月十五日止。
    9、 财务指标：截至2013年12月31日，总资产为3801857.69元，负债为
-81164.45元，营业收入为471714.31元，净利润为-4769550.11元。
    10、     本次增资前后派威的股权结构如下：

                                     增资前                 增资后
           股东名称
                              出 资 额    出资比例    出 资 额    出资比例
                              （万元）      （%）     （万元）      （%）

  杭州中恒电气股份有限公司          460          46         920          46

  杭州创钥投资管理合伙企业
                                    360          36         720          36
        （有限合伙）

            古家军                  120          12         240          12

            蒋忠良                   60           6         120              6

             合计                  1000         100        2000         100

    三、 本次增资的出资方式
    公司对派威电源增资人民币460万元，派威电源的其他三个股东对派威电源
同比例增资共计人民币540万元，本次增资完成后，派威电源注册资本由原来的
人民币1000万元增加到人民币2000万元。
    四、 交易的目的和对公司的影响
    1、 本次对派威电源进行增资，符合派威电源业务发展的实际需求，有利于
其进一步提高其市场竞争力，提高其在LED驱动电源市场的业务能力及扩大业务
规模，拓展市场份额。本次对派威电源增资符合公司整体战略发展规划。
    2、 由于派威电源非公司控股公司，公司对其经营、管理、市场等方面尚不
具备完全的控制能力。
    五、 与该关联人累计已发生的关联交易金额
    截止目前，公司尚未与派威电源发生关联交易。
    六、 独立董事意见
    1、 独立董事事前认可意见
    公司对参股公司派威电源增资的事项符合《公司法》、《证券法》等法律法
规和《公司章程》的规定，提交的本次增资资料齐全，同意提交公司第五届董事
会第九次会议审议。
    2、 独立董事独立意见
    派威电源因其业务发展需要拟增加注册资本，本次增资将有利于提高其业务
能力和扩大业务规模，增强其市场竞争力。公司对参股子公司派威电源增资的关
联交易是必要的，符合公司整体战略规划。
    本次派威电源增资事宜是公司与派威电源其他股东沟通协商的决定，公司本
次关联交易事项事先已获得我们的认可，董事会审议该议案时，关联董事朱国锭
先生进行了回避表决。我们认为上述关联交易的审议程序符合《公司法》、《证
券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵守了公平、公正、诚信的原则，
该关联交易符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的情形。
    因此，同意公司对派威电源增资460万元。
    七、 备查文件
    1、 公司第五届董事会第九次会议决议；
    2、 公司第五届监事会第七次会议决议；
    3、 独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项发表的事前认可意见；
    4、 独立董事关于对参股公司增资暨关联交易事项发表的独立意见。


    特此公告。




                                               杭州中恒电气股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2014年4月19日