证券代码：002364            证券简称：中恒电气          公告编号：2014-48



                   杭州中恒电气股份有限公司
               第五届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


     杭州中恒电气股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2014年11月
14日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2014年11月19日在杭州市滨江东信大
道69号公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应参加会议董事8人，实
际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，公司监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会
议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增
资的议案》。
    《关于对全资子公司增资的公告》详见刊登于2014年11月20日的《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，请详见刊登于同日巨潮资讯网上的
《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》；
    二、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分募投项
目结余募集资金永久补充流动资金的议案》。
    《关于使用部分募投项目结余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于
2014年11月20日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，请详见刊登于同日巨潮资讯网上的
《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关审议事项的独立意见》；公司保
荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项发表了核查意见，详见同日巨潮资讯
网的《华泰联合证券有限责任公司关于中恒电气使用部分募投项目结余募集资金
永久补充流动资金的专项意见》。
    三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2014年第二次
临时股东大会的议案》。
    公司定于2014年12月5日在公司（浙江省杭州市国家高新技术产业开发区东
信大道69号）召开2014年第二次临时股东大会。
    《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2014年11月20
日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
    四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议
案》。
    鉴于公司将回购注销已离职股权激励对象宋钰锟持有的尚未解锁的16,000
股限制性股票，公司股本和注册资本将相应变更，根据《公司法》、《证券法》
等法律法规的相关规定，并根据公司2011年第二次临时股东大会授权董事会“（6）
在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止
情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票”和“（8）授权董事会办理
实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申
请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司
注册资本的变更登记等”的决议，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以修
订，具体修订内容如下：
             原《公司章程》                        修订后《公司章程》

                                    第六条

  公司注册资本为人民币 261,137,190 元。 公司注册资本为人民币 261,121,190 元。

                                   第十九条

  公司的股份总数为 261,137,190 股，均为   公司的股份总数为 261,121,190 股，均为
  人民币普通股。                          人民币普通股。

    修订后的《公司章程》详见2014年11月20日刊登于巨潮资讯网。


    特此公告。


                                                     杭州中恒电气股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                 2014年11月20日