证券代码：002364                  证券简称：中恒电气                 公告编号：2015-07



                       杭州中恒电气股份有限公司
                第五届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


     杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第十四次会议通知于2015年2月1
日以电子邮件方式发出，会议于2015年2月11日上午在杭州市滨江区东信大道69
号杭州中恒电气股份有限公司四楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，3名监
事全部出席会议。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式进行表决，
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审
议并一致通过了以下议案：
     一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2014年度监事会工作报告》，
该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
      具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）登载的《杭州中恒
电气股份有限公司2014年度监事会工作报告》。
     二、 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度财务决算报
告》，该议案需提交公司2014年度股东大会审议。
     2014年度，公司实现营业收入600,906,468.85元，利润总额143,316,407.78
元，净利润125,709,264.47元，其中归属于母公司所有者净利润125,709,264.47
元，经营活动产生的现金流量净额-5,407,328.17元，基本每股收益为0.49元/
股 ， 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 14.05% ； 截 至 2014 年 12 月 31 日 ， 公 司 总 资 产
1,206,316,368.25元，所有者权益961,537,945.31元，其中归属于母公司所有者
权益为961,537,945.31元。上述数据经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具
审计报告确认。
     三、 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度利润分配预
案》，该议案需提交公司2014年度股东大会审议表决。
     公司拟以2014年12月31日总股本261,121,190股为基数，向全体股东每10股
送红股2股（含税），每10股派发现金红利0.2元（含税）, 以资本公积金向全体
股东每10股转增8股。
    四、 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度报告及其摘
要》。
    经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核杭州中恒电气股份有
限公司2014年度报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内
容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2014年度的经
营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并
对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未
发现参与公司2014年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2014年度报告及其摘要》尚需提交公司2014年度股东大会审议。
    《公司2014年度报告》刊登于2015年2月13日的巨潮资讯网，《公司2014年
度报告摘要》刊登于2015年2月13日《证券时报》和巨潮资讯网。
    五、 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度募集资金存
放与使用情况专项报告》，本议案需提交公司2014年度股东大会审议。
    监事会认为：2014年度，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业
板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资
金使用》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放和使用募集资金，及时、
真实、准确、完整地披露募集资金使用情况。2014年度，公司募集资金的存放、
使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。
    具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网登载的《杭州中恒电气股份有限公
司2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    六、 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《2014年度内部控制的
自我评价报告》。
    监事会认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控
制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制
度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。
    《2014年度内部控制的自我评价报告》刊登于2015年2月13日的巨潮资讯网。
    七、 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于续聘瑞华会计师
事务所有限公司为公司2015年度财务审计机构的议案》，本议案需提交公司2014
年度股东大会审议。
    八、 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于审议<内部控制规
则落实自查表>的议案》。
    九、 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的
议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，
不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    十、 以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于对参股公司增资
暨关联交易的议案》。
    同意公司对参股公司杭州中恒派威电源有限公司增资460.00万元人民币。
    监事会认为：公司本次对参股公司杭州中恒派威电源有限公司增资有利于向
LED驱动电源市场拓展，本次增资事项审批流程符合公司章程等相关规定。
    《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》全文刊登于2015年2月13日《证
券时报》和巨潮咨询网。


    特此公告。


                                            杭州中恒电气股份有限公司
                                                        监事会
                                                     2015年2月13日