中恒电气:关于设立全资子公司的公告2015-04-17
证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2015-30
杭州中恒电气股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 4 月 16 日召开的第五届董事
会第十九次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于设立全资子
公司的议案》,现将本次投资成立全资子公司的情况公告如下:
一、对外投资概况
1、对外投资的基本情况:因生产经营和业务发展的需要,公司拟以自有资金出资10,000
万元投资成立全资子公司“杭州中恒云能源互联网技术有限公司”(暂定名,以工商部门核定
为准,以下简称“中恒云能源”),作为公司在智慧能源互联网领域提供技术、服务等资源保
障的平台。
2、本次对外投资已经公司董事会审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。
3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称:杭州中恒云能源互联网技术有限公司;
2、法定代表人:朱国锭;
3、注册类型:有限责任公司
4、注册资本:人民币10,000万元,公司出资比例100%;
5、注册地址:杭州滨江区东信大道69号;
6、经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;计算机系统服务;网络系统
集成;数据处理;销售电力设备、电子产品、网络通讯、计算机、软件及辅助设备。
7、资金来源及出资方式:公司自有资金,货币资金形式出资。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资的目的和对公司的影响
随着公司规模的不断壮大,业务能力的不断加强,公司已逐步将产业布局的重点从电力
信息化和电力电子产品制造拓展至能源互联网平台开发及应用,通过电力信息化技术和电力
电子制造技术的有效互联,为公司实现从设备和软件提供商向智慧能源综合解决方案提供商
的战略转型,并最终为进入能源互联网领域夯实基础。本次出资成立的中恒云能源将作为公
司进军能源互联网领域发展的平台,拓展了公司新的业务领域,在稳步发展主营业务板块的
同时,积极增加公司新的利润增长点,提升公司综合竞争力,确保公司可持续发展。
本次投资由公司自有资金解决,不会对公司的财务及经营产生不良影响,不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
2、存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临运营管理风险、技术泄密或被侵权的风险等,公司将
严格按照制度的要求,做好相关的风险防范工作,督促中恒云能源建立完善的内控制度,并
在今后的运营中严格加以执行,有效控制风险和化解风险,力争获得良好的投资回报。
四、其他
由于中恒云能源设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准,公司将严格按照有关法规
的规定,及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。
五、备查文件
公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2015 年 4 月 17 日