证券代码：002364                 证券简称：中恒电气               公告编号：2015-30




                       杭州中恒电气股份有限公司
                       关于设立全资子公司的公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
  并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。




    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 16 日召开的第五届董事

会第十九次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子

公司的议案》，现将本次投资成立全资子公司的情况公告如下：


    一、对外投资概况

    1、对外投资的基本情况：因生产经营和业务发展的需要，公司拟以自有资金出资10,000

万元投资成立全资子公司“杭州中恒云能源互联网技术有限公司”（暂定名，以工商部门核定

为准，以下简称“中恒云能源”），作为公司在智慧能源互联网领域提供技术、服务等资源保

障的平台。

    2、本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。

    3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

    二、拟设立子公司的基本情况

    1、公司名称：杭州中恒云能源互联网技术有限公司；

    2、法定代表人：朱国锭；

    3、注册类型：有限责任公司

    4、注册资本：人民币10,000万元，公司出资比例100%；

    5、注册地址：杭州滨江区东信大道69号；

    6、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机系统服务；网络系统

集成；数据处理；销售电力设备、电子产品、网络通讯、计算机、软件及辅助设备。
    7、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币资金形式出资。

   以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

    三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、投资的目的和对公司的影响

    随着公司规模的不断壮大，业务能力的不断加强，公司已逐步将产业布局的重点从电力

信息化和电力电子产品制造拓展至能源互联网平台开发及应用，通过电力信息化技术和电力

电子制造技术的有效互联，为公司实现从设备和软件提供商向智慧能源综合解决方案提供商

的战略转型，并最终为进入能源互联网领域夯实基础。本次出资成立的中恒云能源将作为公

司进军能源互联网领域发展的平台，拓展了公司新的业务领域，在稳步发展主营业务板块的

同时，积极增加公司新的利润增长点，提升公司综合竞争力，确保公司可持续发展。

    本次投资由公司自有资金解决，不会对公司的财务及经营产生不良影响，不存在损害公

司及全体股东利益的情形。

    2、存在的风险

    设立子公司可能在经营过程中面临运营管理风险、技术泄密或被侵权的风险等，公司将

严格按照制度的要求，做好相关的风险防范工作，督促中恒云能源建立完善的内控制度，并

在今后的运营中严格加以执行，有效控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

    四、其他

    由于中恒云能源设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照有关法规

的规定，及时、准确、全面地披露与设立全资子公司相关的信息。

    五、备查文件

    公司第五届董事会第十九次会议决议。



    特此公告。




                                                        杭州中恒电气股份有限公司

                                                                    董事会

                                                              2015 年 4 月 17 日