证券代码：002364              证券简称：中恒电气         公告编号：2015-33



                     杭州中恒电气股份有限公司
                第五届董事会第二十次会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


       杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议
通知于2015年4月23日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年4月28日在杭
州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，
应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
       一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2015年第一
季度报告的议案》。
       杭州中恒电气股份有限公司《2015年第一季报告全文》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同），《2015年第一季度报告正文》详见刊登于2015
年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。
       二、 以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增资苏州普瑞智
能综合服务有限公司获取60%股权的议案》。
       《杭州中恒电气股份有限公司关于增资苏州普瑞智能综合服务有限公司获
取60%股权的公告》详见刊登于2015年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网。
       三、 以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认限制性股票
激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》。
    《关于确认公司限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二
个解锁期可解锁的公告》详见刊登于2015年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯
网。




       特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
               董事会
           2015年4月29日