证券代码：002364           证券简称：中恒电气           公告编号：2015-46



                     杭州中恒电气股份有限公司
             第五届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会
议通知于2015年6月12日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年6月18日在
杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召
开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司杭州
中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真技术有限公司60%股权的议
案》。
    《关于全资子公司杭州中恒云能源互联网技术有限公司收购北京殷图仿真
技术有限公司60%股权的公告》详见刊登于2015年6月19日的《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网。
    二、 以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的
议案》。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审议表决。
    鉴于公司已实施完毕2014年度利润分配方案，在公积金转增股本后，公司股
本和注册资本等事项已发生变更，并结合公司业务拓展需求。根据《公司法》、
《证券法》等法律法规的相关规定，公司董事会现对《公司章程》部分条款予以
修订。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、章程修正案及
修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。
    三、 以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了 《关于审议公司向银行
申请授信的议案》。
    公司本次拟向银行申请的授信额度不超过人民币3亿元(最终以银行实际审
批的授信额度为准)。其内容包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融
资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，期限一年。具体融资金额将视公
司运营资金的实际需求而确定。
    公司董事会授权董事长朱国锭先生代表公司与银行机构签署上述授信融资
项下的有关法律文件。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容及《关于向银行
申请授信的公告》详见刊登于2015年6月19日的《证券时报》和巨潮资讯网。
    四、 以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名补选第五届
董事会非独立董事的议案》。本议案需提交公司2015年第二次临时股东大会审
议表决。
    按照相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事人数不足
9人，应对公司第五届董事会董事进行补选。

    公司董事会同意提名张永浩先生为公司第五届董事会非独立董事补选人（简
历附后）。

    此次增加董事后，公司第五届董事会成员中，兼任公司高级管理人员职务的
人员担任董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司独立董事对该议案
发表了独立意见，独立意见具体内容详见巨潮资讯网。

    五、 以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第二
次临时股东大会的议案》。
    《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2015年6月
19日的《证券时报》和巨潮资讯网。


    特此公告。


                                             杭州中恒电气股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2015年6月19日
    附：张永浩先生简历
    张永浩，1964年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。1986年7
月至2000 年12月，任职于华北电力大学，教师；2001年1月至2007年10月， 任
职于北京四方博瑞数字电力科技有限公司，担任副总经理；2007年11月至今，任
职于北京中恒博瑞数字电力科技有限公司，担任副总经理。公司2012年重大资产
重组时持有首发后个人类限售股2,611,443股；2013年5月6日，公司2012年度利
润分配方案实施完毕后，其持有首发后个人类限售股5,222,886股，截止公告之
日，其持有的首发后个人类限售股已全部解除限售，股份变动为8,525,720股；
公司2014年股权激励计划实施过程中，其获授150,000股限制性股票；2015年5
月19日，公司2014年度利润分配方案实施完毕后，其持有股权激励限售股为
300,000股。截止公告之日，其共持有公司股份为8,825,720股。
    其与公司控股股东及公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会与
其他行政部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。