证券代码：002364           证券简称：中恒电气           公告编号：2015-47



                     杭州中恒电气股份有限公司
                   第五届监事会第十八次会议决议

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第十八次会议通知于2015年6月12
日以电子邮件方式发出，会议于2015年6月18日上午在杭州市滨江区东信大道69
号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实
到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的
召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致
通过了以下议案：
    一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改公司章程的议案》；
    经审核，公司已实施完毕2014年度利润分配方案，在公积金转增股本后，公
司股本和注册资本等事项已发生变更，同时，结合公司业务拓展需求，对营业范
围作相应调整。此次公司章程的修改符合《公司法》、《证券法》等法律法规的
相关规定。我们同意公司章程部分条款的修订，并同意提交公司2015年第二次临
时股东大会审议。
    二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司向银行申请授信
的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次拟向银行申请授信可满足公司发展所需资金，
有助于公司推进能源互联网升级战略；本次向银行申请授信审批程序合法合规，
不存在损害公司和股东利益情形。我们同意公司拟向银行申请金额不超过人民币
3亿元的授信额度，授信期限一年。


特此公告。

                                                杭州中恒电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                       2015年6月19日