证券代码：002364            证券简称：中恒电气            公告编号：2015-68



                   杭州中恒电气股份有限公司
               第五届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于2015年8月14
日以电子邮件方式发出，会议于2015年8月20日上午在杭州市滨江区东信大道69
号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实
到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的
召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致
通过了以下议案：
    一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于审议公司<2015年半年
度报告及其摘要>的议案》；
     经审核，监事会认为董事会编制和审核杭州中恒电气股份有限公司2015年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《2015年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》；


    特此公告！




                                                 杭州中恒电气股份有限公司

                                                           监事会

                                                       2015年8月21日