中恒电气:第五届监事会第十九次会议决议公告2015-08-21
证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2015-68
杭州中恒电气股份有限公司
第五届监事会第十九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第十九次会议通知于2015年8月14
日以电子邮件方式发出,会议于2015年8月20日上午在杭州市滨江区东信大道69
号杭州中恒电气股份有限公司十九楼会议室准时召开,应参加会议监事3人,实
到3人。会议由监事会主席岑央群女士主持,以现场会议方式召开,本次会议的
召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致
通过了以下议案:
一、 以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于审议公司<2015年半年
度报告及其摘要>的议案》;
经审核,监事会认为董事会编制和审核杭州中恒电气股份有限公司2015年半年
度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、 以3票同意,0票反对,0票弃权,通过了《2015年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》;
特此公告!
杭州中恒电气股份有限公司
监事会
2015年8月21日