证券代码：002364            证券简称：中恒电气           公告编号：2015-72



                      杭州中恒电气股份有限公司
             第五届董事会第二十三次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三次会
议通知于2015年9月6日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2015年9月11日在
杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召
开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，现场会议由董事长朱国锭先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确认2014年限制
性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的议案》；
    《关于确认2014年限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的公
告》详见刊登于2015年9月12日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（下同）。
    二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<子公司
管理制度>的议案》；
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
和规定的要求，结合公司的实际情况，公司董事会对公司《子公司管理制度》进
行修订。《子公司管理制度》修订前后对照表及修订后的《子公司管理制度》详
见巨潮资讯网。
    三、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司<董事会
秘书工作规则>的议案》。
    根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规
和规定的要求，结合公司的实际情况，公司董事会对公司《董事会秘书工作规则》
进行修订。《董事会秘书工作规则》修订前后对照表及修订后的《董事会秘书工
作规则》详见巨潮资讯网。


    特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
               董事会
          2015年9月12日