杭州中恒电气股份有限公司

               董事会秘书工作规则修订对照表


             修订前                               修订后
第五条 董事会秘书原则上由专人担 第五条 董事会秘书应当由公司董事、
任，亦可由公司董事兼任。董事兼任董 副总经理、财务负责人或者公司章程规
事会秘书的，如某一行为需由董事、董 定的其他高级管理人员担任。
事会秘书分别作出时，则该兼任董事及 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需
董事会秘书的人不得以双重身份作出。 由董事、董事会秘书分别作出时，则该
                                   兼任董事及董事会秘书的人不得以双
                                   重身份作出。




                                             杭州中恒电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2015 年 9 月 11 日