证券代码：002364            证券简称：中恒电气         公告编号：2015-91




                    杭州中恒电气股份有限公司
             第五届监事会第二十三次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司第五届监事会第二十三次会议通知于2015年12月
9日以电子邮件方式发出，会议于2015年12月14日在杭州市滨江区东信大道69号杭
州中恒电气股份有限公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。
会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以
下议案：
    一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资建设新建新能
源汽车智慧充电设备生产线项目的议案》。
    经认真审核，监事会认为：本次投资建设新建新能源汽车智慧充电设备生产
线项目的投资决策程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》，
《公司章程》等法律、行政法规和中国证监会的规定，本次项目投资符合目前发
展战略，不会对公司生产经营情况产生不利影响，且符合全体股东的利益，不存
在损害中小股东利益的情形。
    《关于投资建设新建新能源汽车智慧充电设备生产线项目的公告》详见刊登
于2015年12月15日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改非公开发行股
票方案决议有效期的议案》。
    经认真审核，监事会同意将经2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于
公司非公开发行股票方案的议案》中有关本次发行股票决议有效期修改为自股东
大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。除前述调整外，
《关于公司非公开发行股票方案的议案》的其他内容不变。
    杭州中恒电气股份有限公司《关于调整非公开发行股票方案决议有效期和授
权有效期的公告》详见刊登于2015年12月15日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    以上两项议案需提交公司2015年第四次临时股东大会审议通过。


    特此公告。




                                              杭州中恒电气股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2015年12月15日