证券代码：002364             证券简称：中恒电气      公告编号：2016-24




                    杭州中恒电气股份有限公司
            第五届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十八次会
议通知于2016年4月20日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年4月25日在
杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，
应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2016年第一季
度报告的议案》。
    杭州中恒电气股份有限公司《2016年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同），《2016年第一季度报告正文》详见刊登于2016年
4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网。
    二、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议
案》，本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议表决。
    根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，结合公司业务发展需
要对经营范围作相应调整，公司董事会对《公司章程》部分条款予以修订。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立意见具体内容、章程修正案及
修订后的《公司章程》详见刊登于2016年4月26日的巨潮资讯网。
    三、 以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，审议通过了《关于确认2014
年股权激励计划二次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》, 关联董事赵
大春、陈志云回避表决。
    《关于确认2014年股权激励计划二次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的
公告》详见刊登于2016年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网。
    四、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第一次
临时股东大会的议案》。
   杭州中恒电气股份有限公司《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》
详见刊登于2016年4月26日的《证券时报》和巨潮资讯网。




    特此公告。




                                              杭州中恒电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2016 年 4 月 26 日