证券代码：002364                 证券简称：中恒电气          公告编号：2016-40




                      杭州中恒电气股份有限公司
                 第五届董事会第三十次会议决议公告

        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次会议
通知于2016年8月5日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2016年8月15日在杭州
市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，应
参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
       一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年半年度
报告及其摘要的议案》。
       公司《2016年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同），
《2016年半年度报告摘要》详见刊登于2016年8月16日的《证券时报》和巨潮资讯
网。


    特此公告。




                                                       杭州中恒电气股份有限公司
                                                                    董事会
                                                              2016 年 8 月 16 日