证券代码：002364            证券简称：中恒电气           公告编号：2017-51




                     杭州中恒电气股份有限公司
                   第六届董事会第七次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议
通知于2017年9月15日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2017年9月21日在杭
州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，
应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确认2014年限制性
股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》。
    《关于确认2014年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的公告》
详见刊登于2017年9月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                 杭州中恒电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2017 年 9 月 22 日