中恒电气:第六届董事会第七次会议决议公告2017-09-22
证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2017-51
杭州中恒电气股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议
通知于2017年9月15日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2017年9月21日在杭
州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开,
应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,现场会议由董事长朱国锭先生主持,
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议通过了以下议案:
一、 以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于确认2014年限制性
股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的议案》。
《关于确认2014年限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁的公告》
详见刊登于2017年9月22日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2017 年 9 月 22 日