证券代码：002364            证券简称：中恒电气           公告编号：2018-53




                   杭州中恒电气股份有限公司
              第六届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会
议通知于2018年7月27日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年8月6日在杭
州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，
应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2018年半年度
报告及其摘要的议案》。
    公司《2018年半年度报告全文》详见刊登于2018年8月7日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同），公司《2018年半年度报告摘要》详见刊登于2018
年8月7日的《证券时报》和巨潮资讯网。
    二、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见刊登于
2018年8月7日的《证券时报》和巨潮资讯网。


    特此公告。


                                                 杭州中恒电气股份有限公司
                                                              董事会
                                                         2018 年 8 月 7 日