中恒电气:第六届监事会第十五次会议决议公告2018-08-07
证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2018-54
杭州中恒电气股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会
议通知于2018年7月27日以电子邮件方式发出,会议于2018年8月6日在杭州市滨江
区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开,应参加会议监事3人,实到3人。会
议由监事会主席岑央群女士主持,以现场会议方式召开,本次会议的召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下
议案:
一、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年半年度
报告及其摘要的议案》。
经审核,公司监事会及全体监事认为:董事会编制和审核公司2018年半年度
报告及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司2018年上半年的经营情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏;在发表意见前,未发现参与公司2018年半年度报告及其摘要编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
经审核,公司监事会及全体监事认为:2018年上半年公司严格按照《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等的相关
规定,对募集资金进行存放、使用及管理,不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况,不存在违规存放和使用募集资金的情形。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
监事会
2018年8月7日