中恒电气:第六届监事会第十六次会议决议公告2018-09-05
证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2018-63
杭州中恒电气股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会
议通知于2018年8月29日以电子邮件方式发出,会议于2018年9月4日在杭州市滨江
区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开,应参加会议监事3人,实到3人。会
议由监事会主席岑央群女士主持,以现场会议方式召开,本次会议的召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下
议案:
一、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于回购公司股份的预
案》。
经审核,监事会认为:公司拟采用集中竞价交易或其他法律法规允许的方式
回购公司股份的议案程序和决策合法、有效,回购公司股份用于后续实施股权激
励或注销等,有利于增强员工凝聚力和归属感,发挥骨干人员的积极性,能有效
维护广大投资者利益。因此,同意本次回购公司股份的事项。
二、 以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请股东大会授权
公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》。
经审核,监事会认为:提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关
事宜程序合法、决策有效,有利于推进股份回购事宜,因此,同意提请股东大会
授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
监事会
2018年9月5日