证券代码：002364            证券简称：中恒电气           公告编号：2018-63




                    杭州中恒电气股份有限公司
                 第六届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会
议通知于2018年8月29日以电子邮件方式发出，会议于2018年9月4日在杭州市滨江
区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。会
议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序符
合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以下
议案：
    一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购公司股份的预
案》。
    经审核，监事会认为：公司拟采用集中竞价交易或其他法律法规允许的方式
回购公司股份的议案程序和决策合法、有效，回购公司股份用于后续实施股权激
励或注销等，有利于增强员工凝聚力和归属感，发挥骨干人员的积极性，能有效
维护广大投资者利益。因此，同意本次回购公司股份的事项。
    二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权
公司董事会全权办理回购股份相关事宜的议案》。
    经审核，监事会认为：提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关
事宜程序合法、决策有效，有利于推进股份回购事宜，因此，同意提请股东大会
授权公司董事会全权办理回购股份相关事宜。


    特此公告。


                                                 杭州中恒电气股份有限公司
                                                            监事会
2018年9月5日