证券代码：002364            证券简称：中恒电气          公告编号：2018-85




                     杭州中恒电气股份有限公司
               第六届监事会第十九次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会
议通知于2018年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2018年10月29日在杭州市
滨江区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3人。
会议由监事会主席岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会议的召开程序
符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并一致通过了以
下议案：
    一、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2018年第三季
度报告的议案》。
    经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年第三季度报告的程
序，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更
的议案》。
    经审核，监事会认为：公司本次关于一般企业财务报表格式相关会计政策的
变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的有关规定，
公司相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定。本次变更不会对公司财
务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司
本次会计政策变更。
    特此公告。
                                                 杭州中恒电气股份有限公司
                                                           监事会
2018年10月30日