证券代码：002364            证券简称：中恒电气          公告编号：2019-11




                    杭州中恒电气股份有限公司
               第六届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议通知于2019年4月2日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年4月8日在
杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，
应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，
公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于确定回购股份用途
的议案》。
    基于对公司可持续发展和价值增长的考虑，同时为进一步完善公司长效激励
机制，公司结合实际情况及战略发展确定将已回购股份中的9,844,979股用于实施
员工持股计划，其余13,111,100股全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的
公司债券。
    公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，本议案无需提交公司股
东大会审议。
    《关于确定回购股份用途的公告》详见刊登于2019年4月9日的《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。


                                                  杭州中恒电气股份有限公司
                                                           董事会
                                                         2019 年 4 月 9 日