中恒电气:《董事会审计委员会议事规则》修订对照表2019-06-29
杭州中恒电气股份有限公司
《董事会审计委员会议事规则》修订对照表
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次
会议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》,公司拟根据相关
法律法规的规定及公司实际经营情况,对公司《董事会审计委员会议事规则》相
关条款进行修订。具体内容如下:
修订前 修订后
第九条 审计委员会的主要职责权限
第九条 审计委员会的主要职责权限
为:
为 :
(一) 提议聘请或更换会计师事务
(一)监督及评估外部审计工作,提议聘
所;
请或者更换外部审计机构;
(二) 监督公司的内部审计制度及其
(二)监督及评估内部审计工作,负责内
实施;
部审计与外部审计的协调;
(三) 负责内部审计与外部审计之间
(三)审核公司的财务信息及其披露;
的沟通;
(四)监督及评估公司的内部控制;
(四) 审核公司的财务信息及其披
(五)负责法律法规、公司章程和董事会
露;
授权的其他事项。
(五) 审查公司的内控制度。
第十四条 审计委员会会议分为例会
和临时会议,例会每年至少召开二次,每半 第十四条 审计委员会会议 每年至少
年召开一次,临时会议由两名以上审计委员 召开一次会议,并于会议召开前三日通知全体
会委员提议召开。公司董事会秘书应于会议 委员,但经全体委员一致同意,可以豁免前述
召开前三日通知全体委员,但经全体委员一 通知期,紧急事项可立即召开临时会议。会议
致同意,可以豁免前述通知期。会议由审计 由审计委员会召集人主持,召集人不能出席时
委员会召集人主持,召集人不能出席时可委 可委托一名独立董事委员主持。
托一名独立董事委员主持。
第十六条 审计委员会会议 召开可以
第十六条 审计委员会会议表决方式 采取现场会议、电视会议、电话会议、传真等
为举手表决或投票表决;临时会议可以采取 方式;会议表决方式为:如召开现场会议,则
通讯表决的方式召开。 采取举手表决或投票表决方式;如采取通讯方
式召开会议,则采取传真签署表决方式。
第二十九条 经公司董事会表决通过 第二十九条 经公司董事会表决通过后
后,自公司首次公开发行股票并在证券交易 生效。
所上市完成后生效。
除上述修订外,公司《董事会审计委员会议事规则》其他条款内容不变。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2019 年 6 月 29 日