杭州中恒电气股份有限公司
             《董事会审计委员会议事规则》修订对照表


       杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》，公司拟根据相关
法律法规的规定及公司实际经营情况，对公司《董事会审计委员会议事规则》相
关条款进行修订。具体内容如下：

                  修订前                                     修订后
    第九条   审计委员会的主要职责权限
                                              第九条   审计委员会的主要职责权限
为：
                                          为 ：
    （一）   提议聘请或更换会计师事务
                                              （一）监督及评估外部审计工作，提议聘
所；
                                          请或者更换外部审计机构；
    （二）   监督公司的内部审计制度及其
                                              （二）监督及评估内部审计工作，负责内
实施；
                                          部审计与外部审计的协调；
    （三）   负责内部审计与外部审计之间
                                              （三）审核公司的财务信息及其披露；
的沟通；
                                              （四）监督及评估公司的内部控制；
    （四）   审核公司的财务信息及其披
                                              （五）负责法律法规、公司章程和董事会
露；
                                          授权的其他事项。
    （五）   审查公司的内控制度。
    第十四条     审计委员会会议分为例会
和临时会议，例会每年至少召开二次，每半        第十四条     审计委员会会议 每年至少
年召开一次，临时会议由两名以上审计委员    召开一次会议，并于会议召开前三日通知全体
会委员提议召开。公司董事会秘书应于会议    委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述
召开前三日通知全体委员，但经全体委员一    通知期，紧急事项可立即召开临时会议。会议
致同意，可以豁免前述通知期。会议由审计    由审计委员会召集人主持，召集人不能出席时
委员会召集人主持，召集人不能出席时可委    可委托一名独立董事委员主持。
托一名独立董事委员主持。
                                              第十六条     审计委员会会议 召开可以
    第十六条     审计委员会会议表决方式   采取现场会议、电视会议、电话会议、传真等
为举手表决或投票表决；临时会议可以采取    方式；会议表决方式为：如召开现场会议，则
通讯表决的方式召开。                      采取举手表决或投票表决方式；如采取通讯方
                                          式召开会议，则采取传真签署表决方式。
    第二十九条   经公司董事会表决通过         第二十九条   经公司董事会表决通过后
后，自公司首次公开发行股票并在证券交易   生效。
所上市完成后生效。

     除上述修订外，公司《董事会审计委员会议事规则》其他条款内容不变。




                                                  杭州中恒电气股份有限公司
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                                                        2019 年 6 月 29 日