杭州中恒电气股份有限公司
           《董事会提名委员会议事规则》修订对照表


     杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》，公司拟根据相关
法律法规的规定及公司实际经营情况，对公司《董事会提名委员会议事规则》相
关条款进行修订。具体内容如下：

                  修订前                                     修订后
    第十一条     提名委员会会议分为例会
和临时会议，例会每年至少召开二次，每半        第十一条     提名委员会会议 每年至少
年召开一次，临时会议由两名以上提名委员    召开一次会议，并于会议召开前三日通知全体
会委员提议召开。公司董事会秘书应于会议    委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前述
召开前三日通知全体委员，但经全体委员一    通知期，紧急事项可立即召开临时会议。会议
致同意，可以豁免前述通知期。会议由提名    由提名委员会召集人主持，召集人不能出席时
委员会召集人主持，召集人不能出席时可委    可委托一名独立董事委员主持。
托一名独立董事委员主持。
                                              第十三条     提名委员会会议召开可以
    第十三条     提名委员会会议表决方式   采取现场会议、电视会议、电话会议、传真等
为举手表决或投票表决；临时会议可以采取    方式；会议表决方式为：如召开现场会议，则
通讯表决的方式召开。                      采取举手表决或投票表决方式；如采取通讯方
                                          式召开会议，则采取传真签署表决方式。
    第二十六条   本议事规则经公司董事会
                                              第二十六条   本议事规则经公司董事会
表决通过后，自公司首次公开发行股票并在
                                          表决通过后生效。
证券交易所上市完成后生效。

     除上述修订外，公司《董事会提名委员会议事规则》其他条款内容不变。




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                                                              2019 年 6 月 29 日