杭州中恒电气股份有限公司
        《董事会薪酬与考核委员会议事规则》修订对照表


       杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次
会议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》，公司拟根
据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，对公司《董事会薪酬与考
核委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容如下：

                  修订前                                     修订后
    第十二条     薪酬与考核委员会会议分
为例会和临时会议，例会每年至少召开二次，
                                               第十二条     薪酬与考核委员会每年至
每半年召开一次，临时会议由两名以上薪酬
                                           少召开一次会议，并于会议召开前三日通知全
与考核委员会委员提议召开。公司董事会秘
                                           体委员，但经全体委员一致同意，可以豁免前
书应于会议召开前三日通知全体委员，但经
                                           述通知期，紧急事项可立即召开临时会议。会
全体委员一致同意，可以豁免前述通知期。
                                           议由薪酬与考核委员会召集人主持，召集人不
会议由薪酬与考核委员会召集人主持，召集
                                           能出席时可委托一名独立董事委员主持。
人不能出席时可委托一名独立董事委员主
持。
                                               第十四条     薪酬与考核委员会会议召
                                           开可以采取现场会议、电视会议、电话会议、
    第十四条     薪酬与考核委员会会议表
                                           传真等方式；会议表决方式为：如召开现场会
决方式为：举手表决或投票表决；临时会议
                                           议，则采取举手表决或投票表决方式；如采取
可以采取通讯表决的方式召开。
                                           通讯方式召开会议，则采取传真签署表决方
                                           式。
    第二十七条   本议事规则经公司董事会
                                               第二十七条   本议事规则经公司董事会
表决通过后，自公司首次公开发行股票并在
                                           表决通过后。
证券交易所上市完成后生效。

       除上述修订外，公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》其他条款内容不
变。
                                                      杭州中恒电气股份有限公司
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                                                              2019 年 6 月 29 日