中恒电气:第七届监事会第一次会议决议公告2019-07-20
证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2019-54
杭州中恒电气股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会议
通知于2019年6月21日以电子邮件方式发出,会议于2019年7月19日下午在杭州市
滨江区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开,应参加会议监事3人,实到3
人。会议由监事会职工代表监事岑央群女士主持,以现场会议方式召开,本次会
议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并
一致通过了以下议案:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司第七届监
事会主席的议案》。
为保证监事会工作的顺利开展,现根据《公司章程》等有关规定,选举岑央
群女士为公司第七届监事会主席,任期与第七届监事会一致,自本次监事会审议
通过之日起生效。
岑央群女士的简历详见2019年6月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券
时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于选
举第七届监事会职工代表监事的公告》。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
监事会
2019年7月20日