证券代码：002364           证券简称：中恒电气           公告编号：2019-54



                      杭州中恒电气股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告
        本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和
    完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议
通知于2019年6月21日以电子邮件方式发出，会议于2019年7月19日下午在杭州市
滨江区东信大道69号公司十九楼会议室准时召开，应参加会议监事3人，实到3
人。会议由监事会职工代表监事岑央群女士主持，以现场会议方式召开，本次会
议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规。与会监事审议并
一致通过了以下议案：
    一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第七届监
事会主席的议案》。
    为保证监事会工作的顺利开展，现根据《公司章程》等有关规定，选举岑央
群女士为公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致，自本次监事会审议
通过之日起生效。
    岑央群女士的简历详见2019年6月29日刊登在公司指定信息披露媒体《证券
时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选
举第七届监事会职工代表监事的公告》。


    特此公告。




                                                杭州中恒电气股份有限公司

                                                           监事会

                                                        2019年7月20日