证券代码：002364            证券简称：中恒电气            公告编号：2019-59



                     杭州中恒电气股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
通知于2019年8月16日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2019年8月26日在杭
州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，
应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，现场会议由公司董事长朱国锭先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2019年半年
度报告及其摘要的议案》。
    公司《2019年半年度报告全文》详见刊登于2019年8月27日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn，下同），公司《2019年半年度报告摘要》详见刊登于2019
年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网。
    二、 以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
    公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见刊登于
2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网。


    特此公告。


                                                 杭州中恒电气股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2019年8月27日