中恒电气:第七届董事会第二次会议决议公告2019-08-27
证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2019-59
杭州中恒电气股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二次会议
通知于2019年8月16日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2019年8月26日在杭
州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开,
应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,现场会议由公司董事长朱国锭先生
主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议通过了以下议案:
一、 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司2019年半年
度报告及其摘要的议案》。
公司《2019年半年度报告全文》详见刊登于2019年8月27日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn,下同),公司《2019年半年度报告摘要》详见刊登于2019
年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网。
二、 以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2019年半年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见刊登于
2019年8月27日的《证券时报》和巨潮资讯网。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2019年8月27日