证券代码：002364            证券简称：中恒电气          公告编号：2020-09




                    杭州中恒电气股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议
通知于2020年3月21日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年3月26日在杭
州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，
应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让参股公司杭州
中恒派威电源有限公司股权的议案》。
    为更好聚焦主业、改善公司财务状况，综合考虑长期股权投资收益及参股公
司杭州中恒派威电源有限公司（以下简称“中恒派威”）实际发展现状，公司决
定将持有的中恒派威 36.83%股权作价1473.21万元转让给中恒派威其他股东刘海
浪先生。本次交易完成后，公司将不再持有中恒派威股权。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于2020年3月27日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于转让参股公司杭州中恒派威电源有限公司股权的公告》详见刊登于
2020年3月27日的《证券时报》和巨潮资讯网。
    二、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表
的议案》。
    《关于聘任证券事务代表的公告》详见刊登于2020年3月27日的《证券时报》
和巨潮资讯网。
    三、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于杭州中恒电气股份
有限公司第一期员工持股计划禁售期的议案》。
    基于对公司发展的信心，为更好保护投资者及员工利益，公司第一期员工持
股计划在每次锁定期届满后增加6个月的禁售期：员工持股计划的持有人在每次锁
定期届满之日起的6个月内不得以任何方式向任意第三人转让本人持有的员工持
股计划份额。
    《关于增加第一期员工持股计划禁售期的公告》详见刊登于2020年3月27日的
《证券时报》和巨潮资讯网。


    特此公告。




                                     杭州中恒电气股份有限公司董事会
                                                    2020 年 3 月 27 日