中恒电气:第七届董事会第九次会议决议公告2020-06-16
证券代码:002364 证券简称:中恒电气 公告编号:2020-41
杭州中恒电气股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。
杭州中恒电气股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议
通知于2020年6月10日以电子邮件、电话等方式发出,会议于2020年6月15日在杭
州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开,
应参加会议董事8人,实际参加会议董事8人,现场会议由董事长朱国锭先生主持,
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式,审议通过了以下议案:
一、 以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘
书、高级管理人员的议案》。
经董事长提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会审议通过,决定聘
任蔡祝平先生担任公司副总经理、董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满时止。本次董事会召开前,蔡祝平先生的董事会秘书任
职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于聘任公司副总经理、董
事会秘书的公告》(公告编号:2020-42)。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司董事会
2020年6月16日