证券代码：002364            证券简称：中恒电气           公告编号：2020-65




                   杭州中恒电气股份有限公司
              第七届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会
议通知于2020年12月5日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2020年12月10日在
杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开，
应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，现场会议由董事长朱国锭先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议通过了以下议案：
    一、 以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》。
    本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集
资金投资项目正常进行的前提下，为充分提高募集资金使用效率，公司拟使用不
超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关
的生产经营等，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，保荐机构对该事项发表了核查意见，
具体内容详见刊登于2020年12月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见刊登于2020年
12月11日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
    特此公告。


                                                 杭州中恒电气股份有限公司
                                                          董事会
                                                     2020 年 12 月 11 日