证券代码：002364              证券简称：中恒电气          公告编号：2022-45



                      杭州中恒电气股份有限公司
                    第八届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
通知于2022年8月15日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年8月19日在杭
州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事仇向东、独立董事薛静、
裘益政、曾平良以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长包晓茹女士主持，
公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合法律法规和《公司
章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：
       一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年半年
度报告及其摘要的议案》。
       具体内容详见公司刊登于2022年8月23日的《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2022年半年度
报告摘要》和《2022年半年度报告全文》。
       二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第一期员工持股
计划存续期展期的议案》。
       公司第一期员工持股计划的存续期将于2022年10月18日届满，基于维护本员
工持股计划持有人的利益，根据公司《第一期员工持股计划管理办法》的规定和
2019年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对第一期员工持股计划实施
延期，存续期在原定到期日的基础上延长6个月，即存续期延长至2023年4月18
日。
       具体内容详见刊登于2022年8月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。


       特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
          董事会
       2022年8月23日