证券代码：002364            证券简称：中恒电气          公告编号：2022-53



                     杭州中恒电气股份有限公司
                   第八届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议
通知于2022年10月21日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年10月26日在
杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室以现场会议加通讯表决的方式召
开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事仇向东、独立董事薛
静、裘益政、曾平良以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长包晓茹女士主
持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开程序符合法律法规和《公
司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：
    一、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年第三
季度报告的议案》。
    公司2022年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度经营的实际情况。
    具体内容详见公司2022年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2022年第三季度报告》。
    二、 以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2022年度日
常关联交易预计的议案》。
    根据公司和关联方实际生产经营情况，为更加准确反映公司与关联方2022
年度日常关联交易情况，公司拟调整与关联方杭州煦达的日常关联交易预计，由
采购商品不超过5000万元调整为采购商品不超过1500万元，销售商品、设备租赁
不超过3500万元，其他日常关联交易预计额度仍以原预计额度为准。
    具体内容详见公司2022年10月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网的《关于调整2022年度日常关联交易预计的公告》。


    特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
           董事会
       2022年10月27日