杭州中恒电气股份有限公司
                    独立董事 2022 年度述职报告


 各位股东：
     本人作为杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）第七届独立董事，
 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和
 《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，在 2022 年度的工作中，忠实勤勉
 地履行了独立董事的职责和义务，认真行使公司赋予独立董事的权利，积极参加
 股东大会、董事会及专门委员会会议，并认真审议会议的各项议案，对公司相关
 事项发表了独立客观的意见，维护了公司和全体股东的合法权益。
     本人因任期届满不再担任公司第八届独立董事，于 2022 年 8 月 12 日召开
 2022 年第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将 2022 年度
 履行独立董事职责的情况述职如下：
     一、2022 年度出席会议情况
     报告期内本人出席公司董事会会议 3 次，股东大会会议 2 次，其中没有缺席
 且未委托其他董事代为出席并行使表决权的情形，没有连续两次未亲自出席董事
 会的情况。
     本人在参会前详细审阅了提交董事会、股东大会的议案内容及材料；在参会
 过程中，认真听取管理层的汇报以了解相关情况，积极提出想法，并运用自身专
 业能力和经验发表意见和建议，以谨慎的态度行使表决权。
     二、发表独立意见情况
     2022 年度，本人就公司相关事项发表事前认可意见、独立意见如下：
会议日期      会议届次                         事项                       意见类型

                           关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
                                                                            同意
                           司 2022 年度财务审计机构的事前认可意见

                           关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见     同意

                           关于 2021 年度公司非经营性资金占用及其他关联
                                                                            同意
            第七届董事会   资金往来、对外担保情况的独立意见
2022.4.22
            第十九次会议
                           关于 2021 年度利润分配预案的独立意见             同意

                           关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
                                                                            同意
                           的独立意见

                           关于 2021 年度内部控制自我评价报告的独立意见     同意
                                关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公
                                                                                    同意
                                司 2022 年度财务审计机构的独立意见
                                关于确认董事、监事和高级管理人员薪酬方案的独
                                                                                    同意
                                立意见

                                关于 2022 年度日常关联交易预计的独立意见            同意

                                关于计提资产减值准备及核销资产的独立意见            同意

                                关于公司会计政策变更的独立意见                      同意

                                关于与关联人共同投资设立合资公司并转让公司充
                                                                                    同意
                                电桩业务相关资产暨关联交易的事前认可意见

              第七届董事会      关于修改公司章程的独立意见                          同意
2022.7.25     第二十一次会
                  议            关于董事会换届选举的独立意见                        同意

                                关于与关联人共同投资设立合资公司并转让公司充
                                                                                    同意
                                电桩业务相关资产暨关联交易的独立意见

  注：以上相关独立意见已刊登在巨潮资讯网，具体内容详见 http://www.cninfo.com.cn。


      三、对公司进行现场调查情况
      2022 年度，本人对公司进行了现场考察，着重了解了公司的生产经营情况
 和财务状况。此外，本人还通过电话和邮件等方式，与公司董事、监事、高级管
 理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的外部环境及市场变化对公
 司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态。

      四、专门委员会履职情况
      报告期内，本人担任公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委
 员会主任委员、审计委员会委员。
      作为公司第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照《公司章
 程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，召集并主持了 1
 次薪酬与考核委员会会议，审核了公司 2021 年董事、监事、高级管理人员的薪
 酬情况及下一年度董监高的薪酬方案，对董监高人员的工作绩效进行评估和考核，
 认为公司的薪酬发放合理。
      作为公司第七届董事会提名委员会主任委员，本人严格按照《公司章程》、
 《董事会提名委员会议事规则》等相关制度的规定，召集并主持了 2 次提名委员
 会，审议了公司董监高的选择标准和程序，审查了董事、监事的履历和任职资格，
 推动了董事会提名委员会有效发挥作用。
      作为公司第七届董事会审计委员会委员，本人严格按照《公司章程》、《董事
会审计委员议事规则》等相关制度的规定，参与了 2 次审计委员会，审议了公司
的定期报告、内审部门工作报告、续聘会计师事务所等议案，审查了公司内部控
制制度的制定及执行情况，对公司内部审计部门的工作进行了有效监督和指导，
履行了审计委员会委员的责任和义务。
    五、在保护投资者权益方面所做的相关工作
    1、任期内，本人对公司的治理结构及经营管理进行持续监督，认真地履行
了独立董事的各项职责，充分发挥自身专业知识，对董事会、股东大会审议的议
案和有关材料进行了认真审核，同时与公司相关工作人员保持沟通，并适时进行
现场考察，及时了解公司生产经营情况和财务状况，从而独立、客观、审慎地发
表意见和行使表决权，切实维护中小股东的合法权益。
    2、任期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真
实、准确地履行信息披露义务。关注公司相关媒体报道，在发现有可能对公司的
发展、证券交易价格产生较大影响的报道或传闻时，及时向公司询问情况，督促
公司依法履行信息披露义务。
    3、任期内，本人积极参加证监会、深交所及公司组织的各类培训，认真学
习最新的法律法规，不断提高自身的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提
供更好的意见和建议，增强对于中小股东合法权益的保障。
    六、其他事项
    报告期内，无提议召开董事会情况；无提议召开临时股东大会情况；无提议
聘用或解聘会计师事务所情况；无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。




                                              杭州中恒电气股份有限公司

                                                        独立董事：袁樵




                                                       2023 年 4 月 29 日