证券代码：002364           证券简称：中恒电气           公告编号：2023-09



                   杭州中恒电气股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 27 日召开
的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023
年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。根据法律法规的有关规
定，为进一步完善公司激励与约束机制，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司
实际情况，并参考行业、地区薪酬水平，拟定了 2023 年度董事、监事、高级管
理人员薪酬方案，具体内容如下：

    一、适用对象

    公司董事、监事、高级管理人员。

    二、适用期限

    （1）2023 年董事、监事薪酬方案自公司 2022 年度股东大会审议通过后生
效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

    （2）2023 年高级管理人员薪酬方案自第八届董事会第四次会议审议通过后
生效，至新的薪酬方案通过后自动失效。

    三、薪酬标准

    1、董事薪酬方案

    （1）非独立董事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就
董事职务领取董事津贴；

    （2）独立董事津贴为 8 万元/年（税前）。

    2、监事薪酬方案

    监事薪酬按其在公司担任的实际工作岗位领取薪酬，不另外就监事职务领取
监事津贴。

   3、高级管理人员薪酬方案

   高级管理人员根据担任的岗位领取相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬组成。
基本薪酬为年度的基本报酬，按月领取；绩效薪酬根据公司相关考核制度领取。

    四、其他规定

   1、公司非独立董事、监事及高级管理人员的薪酬按月发放；

   2、董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放；

   3、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税等费用由公司统一代扣
代缴；

   4、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事与监事
人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后生效。


   特此公告。



                                             杭州中恒电气股份有限公司

                                                        董事会

                                                     2023年4月29日