证券代码：002377         证券简称：国创高新       公告编号：2020-46 号



                湖北国创高新材料股份有限公司
              第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议于2020年6月30日在公司四号会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王
昕先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2020年6月24日通过传真、电
子邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独
立董事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与关联方共同投资暨
关联交易的议案》。
    审议本项议案时关联董事王昕先生、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士回
避了表决。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见，并在董事会审议该议案时发表了独
立意见。
    具体内容详见2020年7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-48）及《独立董事
关于与关联方共同投资暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董
事会第九次会议审议相关事项的独立意见》。


    三、备查文件
    1、公司第六届董事会第九次会议决议
2、独立董事事前认可意见及独立意见


特此公告。




                               湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                                  2020 年 7 月 1 日