证券代码：002377           证券简称：国创高新       公告编号：2020-47 号



                    湖北国创高新材料股份有限公司
                    第六届监事会第七次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次
会议于 2020 年 6 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 24 日以传真
和电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由
监事会主席何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。

       二、监事会会议审议情况
       1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与关联方共同投
资暨关联交易的议案》；
       公司监事会对上述投资事项进行了审核，认为：上述关联交易的决策程序符
合国家有关法律、法规及公司章程的规定，交易价格公允，遵循了公开、公平、
公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意上述关
联交易事项。

       具体内容详见2020年7月2日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于与关联方共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2020-48）。
       三、备查文件
       公司第六届监事会第七次会议决议


       特此公告。


                                        湖北国创高新材料股份有限公司监事会
                                                2020 年 7 月 1 日