证券代码：002377         证券简称：国创高新        公告编号：2021-73 号



                湖北国创高新材料股份有限公司
               第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议于2021年10月27日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕
先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2021年10月22日通过传真、电子
邮件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立
董事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于前期会计差错更
正的议案》；
    具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2021-75号）。
    2、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提商誉及无形
资产减值准备的议案》；
    具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于计提商誉及无形资产减值准备的公告》（公告编号：2021-76号）。
    3、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年第三季度报告》；
    具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-77号）。
    4、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内幕信息
知情人登记管理制度>的议案》；
    5、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<内部审计
制度>的议案》；
    6、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<控股子公
司管理制度>的议案》；
    7、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订<关联交易
管理制度>的议案》。
    上述议案4至议案7修订后的制度详见2021年10月28日 披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。
    8、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修改担保期限的
议案》。
    具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于修改担保期限的公告》（公告编号：2021-78号）。
    本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
    9、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第一
次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见2021年10月28日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-79号）。


    三、备查文件
    公司第六届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                      湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                                  二〇二一年十月二十八日