证券代码：002377           证券简称：国创高新      告编号：2021-79 号


                   湖北国创高新材料股份有限公司
             关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五
次会议决定于 2021 年 11 月 15 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。本次股
东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项
通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，决
定召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和
国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）15:00
    网络投票时间：2021年11月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为：2021年11月15日9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021年11月15日
9:15-15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东
只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表
决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：
     本次股东大会的股权登记日为 2021 年 11 月 10 日（星期三）。
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日
下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东。
     （2）本公司第六届董事、监事及高级管理人员。
     （3）本公司聘请的律师。
     8、会议地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼二
楼四号会议室。


     二、会议审议事项
     1、关于修改担保期限的议案。
     该议案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审
议通过。具体内容详见 2021 年 10 月 28 日披露于公司指定信息披露网站“巨潮
资讯网”www.cninfo.com.cn）的《关于修改担保期限的公告》 公告编号：2021-77
号）。


     三、提案编码

                                                              备注
  提案编码                        提案名称
                                                      该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
    1.00         关于修改担保期限的议案                           √


     四、现场会议登记办法
     1、登记时间：2021 年 11 月 11 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00 ）
     2、登记地点：湖北省武汉市东湖开发区武大园三路八号国创集团办公楼五
楼董事会工作部。
     3、登记方式：
     （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续，
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行
登记；
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、法定代表人身
份证明书、营业执照复印件（加盖公章）和证券账户卡进行登记；法人股东委托
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东
的法定代表人出具的授权委托书和证券账户卡进行登记。
    （3）路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2021 年 11 月 12
日下午 17:00 前送达或传真至公司）。
    4、会议联系方式：
    联系人：周琴、吴荻        联系电话：027-87617400
    传真：027-87617400        邮编：430223
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    七、备查文件
    公司第六届董事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                  湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                             2021 年 10 月 28 日
附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序
       1、投票代码为“362377”，投票简称为“国创投票”。
       2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
       3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
       二、 通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2021 年 11 月 15 日交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30
和 13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 15 日（现场股东大会召
开当日）9:15-15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
附件二：

                                 授 权 委 托 书
致：湖北国创高新材料股份有限公司
     兹委托               先生（女士）代表本人/本单位出席湖北国创高新材料股
份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
                                              备注                    表决意见
提案编码            提案名称
                                      该列打勾的栏目可以投票   同意     反对 弃权
 1.00       关于修改担保期限的议案             √

     委托人签字：                        委托人营业执照号码：
     委托人持股数：                      委托人股东账号：
     受托人签字：                        受托人身份证号码：
     委托日期：          年      月    日
     委托期限：自签署日至本次股东大会结束


注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表
           明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选
           或不选的表决票无效，按弃权处理。投票前请阅读投票规则。
     2、授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
           公章。