证券代码：002377          证券简称：国创高新        公告编号：2021-83 号



                 湖北国创高新材料股份有限公司
              第六届监事会第十四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四
次会议的会议通知于 2021 年 12 月 8 日以传真、电子邮件形式送达公司全体监事，
会议于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式在公司召开。本次会议应到监事 3 人，实
到 3 人。会议由监事会召集人何斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。


     二、监事会会议审议情况
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟购买董监高责任险
的议案》。
    具体内容详见2021年12月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2021-84号）。
    本议案需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    第六届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。




                                     湖北国创高新材料股份有限公司监事会
                                                  二○二一年十二月十五日