证券代码：002377        证券简称：国创高新         公告编号：2022-2 号



                 湖北国创高新材料股份有限公司
               第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七
次会议于2022年2月14日在公司会议室以通讯方式召开，会议由公司董事长王昕
先生主持。召开本次会议的通知及相关资料已于2022年2月9日通过传真、电子邮
件、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决董事12人（其中独立董
事4人），实际参加表决董事12人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于放弃参股公司股权优
先购买权暨与关联方形成共同投资的议案》。
    关联董事王昕先生、高庆寿先生、郝立群女士、钱静女士回避了表决。
    具体内容详见2022年2月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于放弃参股公司股权优先购买权暨与关联方形成共同投资的公告》（公告编号：
2022-3号）。


    三、备查文件
    公司第六届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。


                                    湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年二月十五日