证券代码：002377         证券简称：国创高新       告编号：2022-26 号



                 湖北国创高新材料股份有限公司
            第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议通知于2022年6月1日通过电子邮件或专人送达方式发出，2022年6月6
日在公司以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人（其中独立董事4人），实
际出席会议的董事11人。会议由公司董事长王昕先生主持，监事和高级管理人员
列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
    具体内容详见2022年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-27号）。
    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
    详见2022年6月7日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-28号）。
    表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

    三、备查文件
    公司第六届董事会第二十一次会议决议
    特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                   2022 年 6 月 7 日