证券代码：002377         证券简称：国创高新        公告编号：2022-32 号


                 湖北国创高新材料股份有限公司
             2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）召开时间：2022 年 6 月 22 日
    现场会议召开时间：2022 年 6 月 22 日 15:00；
    网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 6 月 22 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月 22
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    （2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创
集团办公楼二楼四号会议室；
    （3）股权登记日：2022 年 6 月 15 日；
    （4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
    （5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
    （6）现场会议主持人：公司副董事长吕华生先生；
    （7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    （1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计 4 人，共计代表股份
194,612,705 股，占公司有表决权股份总数的 21.2384%。其中：
    出席本次现场会议的股东及股东代表共 1 人，代表股份 194,333,105 股，
占公司有表决权股份总数的 21.2079%；
    根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东 3 人，代表
股份 279,600 股，占公司总股份的 0.0305%。
    （2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律
意见书。
    二、议案的审议和表决情况
    审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
    总表决情况：
    同意 194,606,705 股，占出席会议所有股东所持股份 99.9969%；反对 6,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股，占出席会议所有股东
所持股份的 0％。
    三、律师出具的法律意见
   湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法
律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席
会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司 2022
年第二次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                      湖北国创高新材料股份有限公司董事会
                                              二○二二年六月二十三日