股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2020-010


                     中远海运科技股份有限公司

               第六届董事会第十八次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十八次会议于 2020 年 2 月 7 日以通讯方式召开。会议通知按照《公司
章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议董事
九人，实际参加会议董事九人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、
《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
    二、会议决议
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于授予限制性股票的议案》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于授予限制性股票的议案》，董事蔡惠
星先生、夏蔚先生、周群先生为本次激励计划的激励对象，已回避表
决。独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见公司于 2020 年
2 月 8 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
公告》（公告编号：2020-012）。
    2、审议通过《关于选举第六届董事会战略委员会委员的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    公司董事会审议通过了《关于选举第六届董事会战略委员会委员
的议案》，董事会选举刘竹声先生为公司第六届董事会战略委员会委
员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
    三、备查文件
    1、《第六届董事会第十八次会议决议》及签署页；
    2、《独立董事关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票事项的独立意见》。
    特此公告。
                                       中远海运科技股份有限公司
                                               董事会
                                         二〇二〇年二月八日




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