股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2020-017


                     中远海运科技股份有限公司

               第六届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
二十次会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送
达全体董事。
    本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议董事
九人，实际参加会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事
会议事规则》规定。
    二、会议决议
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    （一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。公司独立董
事钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生分别向董事会提交了《独立董
事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上进行述职。
述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》。


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    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2019 年度总经理工作报告》。
    （三）审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告
摘要》。《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2019 年年度报告摘要》详见公司于 2020 年 3 月 28 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》
（公告编号：2020-019）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算
报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《2019 年度利润分配方案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2019 年度利润分配方案》。公司独立董事
发表了独立意见，独立董事的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度
归属于母公司所有者的净利润 96,640,953.70 元，公司报告期末累计
可供分配的利润为 539,697,593.18 元。
    董事会提议公司 2019 年度利润分配方案是：以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5


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元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。暂以董事会
审 议 时 公 司 的 总 股 本 309,400,100 股 计 算 ， 现 金 分 红 总 额 为
15,470,005.00 元。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公
告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额
不变的原则对分配比例进行调整。
    经公司董事会审议通过的利润分配方案，符合相关利润分配政策
和《公司章程》关于现金分配比例的规定。
    公司在酝酿和拟订本次年度利润分配方案过程中，相关人员严格
遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核的流程，
并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备
义务，告知有关知情人保密要求和禁止买卖公司股票的“窗口期”。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （六）审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》，公司独立董事发表了独立意见。保荐机构国融证券股份有限
公司发表了核查意见。《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》全文、独立董事的独立意见、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。
    （七）审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》，公司
独立董事发表了独立意见。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核
查意见。《2019 年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事的独立意
见、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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    （八）审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，公司独
立董事对本议案发表了独立意见。董事会同意聘请信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，为公司提供 2020
年度的审计服务，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日
在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2020-020）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （九）审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易与预计 2020
年度日常关联交易的议案》,逐项审议通过以下 4 项子议案：
    1、审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其下属公
司、上海船舶运输科学研究所及其下属公司日常关联交易的议案》。
    表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事蔡惠星先生、夏蔚
先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避了表决。
    2、审议通过《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有
限公司日常关联交易的议案》。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事蔡惠星先生回避了
表决。
    3、审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交
易的议案》。
    表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事周群先生回避了表


                               4/6
决。
     4、审议通过《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其下属公
司日常关联交易的议案》。
     表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     公司董事会审议通过了本项子议案，关联董事钱志昂先生回避了
表决。
     公司董事会审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易与预计
2020 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避了表决，独立董事发表
了事前确认意见和独立意见，保荐机构国融证券股份有限公司发表了
核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于确认 2019 年度日常
关 联 交 易 与 预 计 2020 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2020-021）。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
     三、备查文件
     1、《第六届董事会第二十次会议决议》及签署页；
     2、《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的事前确
认意见》；

     3、《独立董事关于第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意

见》；
     4、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司 2019
年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》；
     5、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司 2019
年度内部控制评价报告的核查意见》；
     6、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司确认


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2019 年度日常关联交易和预计 2020 年度日常关联交易的核查意见》。
    特此公告。
                                    中远海运科技股份有限公司
                                            董事会
                                    二〇二〇年三月二十八日




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