股票简称：中远海科        股票代码：002401              编号： 2020-018


                     中远海运科技股份有限公司

                第六届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十二次会议于 2020 年 3 月 27 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。
会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送
达全体监事。
    本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议
监事五人，实际参加会议监事五人。本次会议符合《公司法》、《公司
章程》和《监事会议事规则》规定。
    二、会议决议
    经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告
摘要》。公司监事会认为，董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、


                                  1/4
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或 重 大 遗 漏 。《 2019 年 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。《2019 年年度报告摘要》详见公司于 2020 年
3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算
报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《2019 年度利润分配方案》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2019 年度利润分配方案》，同意董事会提
出的利润分配方案。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度
归属于母公司所有者的净利润 96,640,953.70 元，公司报告期末累计
可供分配的利润为 539,697,593.18 元。
    董事会提议公司 2019 年度利润分配方案是：以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5
元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。暂以董事会
审 议 时 公 司 的 总 股 本 309,400,100 股 计 算 ， 现 金 分 红 总 额 为
15,470,005.00 元。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公
告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额
不变的原则对分配比例进行调整。


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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。《2019 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、保荐机构的核查意见
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》。公司
监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系,并得到有效执
行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及执行现状。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意
见。《2019 年度内部控制自我评价报告》全文、保荐机构的核查意见详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司监事会审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。监事会
同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构，为公司提供 2020 年度的审计服务，聘期 1 年。具体内容详见
公 司 于 2020 年 3 月 28 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘请会计师事务所的公告》（公
告编号：2020-020）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件


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    1、《第六届监事会第十二次会议决议》及签署页；
    2、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司 2019
年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》；
    3、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司 2019
年度内部控制评价报告的核查意见》。
    特此公告。
                                    中远海运科技股份有限公司
                                            监事会
                                     二〇二〇年三月二十八日




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