股票简称：中远海科         股票代码：002401            编号： 2020-027


                     中远海运科技股份有限公司

              第六届董事会第二十二次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议的通知、召集及召开情况
    中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第

二十二次会议于 2020 年 6 月 8 日以通讯方式召开。会议通知按照《公
司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。
    本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持，应参加会议表决
董事九人，实际参加会议表决董事九人。本次会议的召集和召开符合
《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。

    二、会议决议
    经与会董事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：
    1、审议通过《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的议
案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《关于变更注册资本及经营范围并修改公
司章程的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及经

营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2020-029）。修改后的章
程全文详见公司于 2020 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《公司章程》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


                                  1 /3
    2、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。修
订 后 的 全 文 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。修订

后 的 全 文 详 见 公 司 于 2020 年 6 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于设立西宁分公司的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事会审议通过了《关于设立西宁分公司的议案》。具体内容

详 见 公 司 于 2020 年 6 月 9 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于设立西宁分公司的公告》（公告

编号：2020-030）。
    5、审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司董事会审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》，
同意于 2020 年 6 月 29 日召开 2019 年度股东大会。具体内容详见公司

于 2020 年 6 月 9 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-031）。
    三、备查文件


                                  2 /3
1、《第六届董事会第二十二次会议决议》及签署页。
特此公告。

                                 中远海运科技股份有限公司
                                         董事会

                                   二〇二〇年六月九日




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