股票简称：中远海科           股票代码：002401         编号：2020-031


                     中远海运科技股份有限公司

                关于召开 2019 年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


      中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第二十二次会议决议公司于 2020 年 6 月 29 日召开公司 2019 年度股

东大会，现将本次股东大会有关事项通知公告如下：
      一、召开会议的基本情况
      1、会议届次：2019 年度股东大会
      2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二十二次会
议决定召开本次股东大会。

      3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公
司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
      4、会议召开时间：
      （1）现场会议召开时间：2020 年 6 月 29 日（星期一）下午 14：

00
      （2）网络投票时间：2020 年 6 月 29 日
      通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020

年 6 月 29 日 9:15－15:00 期间的任意时间；
      通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020

年 6 月 29 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。
      5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

                                  1 / 11
方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

    公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 6 月 22 日

    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

    于股权登记日 2020 年 6 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股
东大会，不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席

（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网
络投票时间内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。
    8、现场会议地点：上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼会

议室。
    二、会议审议事项
    议案 1：《2019 年度董事会工作报告》

    公司独立董事将在 2019 年度股东大会上进行述职。
    议案 2：《2019 年度监事会工作报告》

    议案 3：《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》
    议案 4：《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》
    议案 5：《2019 年度利润分配方案》

                             2 / 11
    议案 6：《关于聘请会计师事务所的议案》
    议案 7：《关于确认 2019 年度日常关联交易与预计 2020 年度日

常关联交易的议案》
    7.1《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司、上

海船舶运输科学研究所及其下属公司日常关联交易的议案》
    7.2《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上海）有限公司
日常关联交易的议案》

    7.3《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议
案》

    7.4《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其下属公司日常
关联交易的议案》
    议案 8：关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程的议案》

    议案 9：《关于修订股东大会议事规则的议案》
    议案 10：《关于修订董事会议事规则的议案》
    议案 11：《关于修订监事会议事规则的议案》

    本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法
律、法规的相关规定。议案 1 及议案 3 至议案 7 经公司第六届董事会

第二十次会议审议通过、议案 8 至议案 10 经公司第六届董事会第二
十二次会议审议通过，议案 2 至议案 7 经公司第六届监事会第十二次
会议审议通过、议案 11 经公司第六届监事会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日、2020 年 6 月 9 日在《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    议案 9 属于特别决议事项，即需经出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事
项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之

                              3 / 11
一以上通过。
    议案 7 为关联交易议案且需逐项审议表决，其中审议议案 7.1 时，

关联股东上海船舶运输科学研究所、吴中岱、戴静、王新波、瞿辉、
周晓梅、高庆需回避表决；审议议案 7.2 时，关联股东孙少萌需回避

表决；审议议案 7.3 时，关联股东周群、方志军、郝建明需回避表决。
    为尊重中小投资者利益，上述议案对中小投资者的表决单独计票
并将结果在公司 2019 年度股东大会决议公告中单独列示。

    三、提案编码
    本次股东大会提案编码表如下：

                      表一：本次股东大会提案编码表


                                                               备注
提案编码                      提案名称
                                                           该列打勾的栏
                                                             目可以投票

  1.00     《2019 年度董事会工作报告》                          √


  2.00     《2019 年度监事会工作报告》                          √


  3.00     《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》         √


  4.00     《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》        √


  5.00     《2019 年度利润分配方案》                            √


  6.00     《关于聘请会计师事务所的议案》                       √

           《关于确认 2019 年度日常关联交易与预计 2020
  7.00                                                       逐项表决
           年度日常关联交易的议案》
           《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其
  7.01     下属公司、上海船舶运输科学研究所及其下属公           √
           司日常关联交易的议案》


                                 4 / 11
            《关于公司与中远海运古野通信导航科技（上
  7.02                                                   √
            海）有限公司日常关联交易的议案》
            《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常
  7.03                                                   √
            关联交易的议案》
            《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其
  7.04                                                   √
            下属公司日常关联交易的议案》
            《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章
  8.00                                                   √
            程的议案》

  9.00      《关于修订股东大会议事规则的议案》           √


  10.00     《关于修订董事会议事规则的议案》             √


  11.00     《关于修订监事会议事规则的议案》             √

    四、会议登记事项
    1、登记时间：2020 年 6 月 24 日（上午 9:00－11:30，下午 13:30

－17:00）。
    2、登记地点：公司证券事务部（上海市浦东新区民生路 628 号
10 楼）。

    3、登记方式：
    （1）个人股东持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的
有效证件或证明等办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持

委托人股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有
效身份证件等办理登记手续。

    （2）法人股东应由法定代表人持本人身份证、持股凭证、营业
执照、能证明其具有法定代表人资格的有效证明等办理登记手续；法
人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、

持股凭证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业
执照、能证明法定代表人资格的有效证明等办理登记手续。

    （3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须由
                                 5 / 11
个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
    （4）异地股东可以信函或传真方式登记，不接受电话登记，请

务必在出席现场会议时携带上述材料原件。
    （5）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代理人在会议登记

地点进行登记，也可于 2020 年 6 月 24 日 17:00 前以信函或传真方
式登记。信函上须注明“2019 年度股东大会”字样。
    信函地址：上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼

    收件人：马驰
    邮编：200135

    电话：021-58211308
    传真：021-58210704
    五、参与网络投票的具体流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。

    六、其他事项
    1、本次股东大会会期预计为半天。

    2、出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
    3、会务联系方式：
    联系人：马驰             电话：021-58211308

    传真：021-58210704       邮编：200135
    地址：上海市浦东新区民生路 628 号 10 楼证券事务部。

    七、备查文件
    1、《第六届董事会第二十二次会议决议》及签署页。
    特此公告。

                             6 / 11
         中远海运科技股份有限公司
                 董事会

           二〇二〇年六月九日




7 / 11
附件 1：
                 参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362401”，投票

简称为“中远投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对其他所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2020 年 6 月 29 日的交易时间，即上午 9:30—11:30

和下午 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9：
15，结束时间为 2020 年 6 月 29 日下午 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取

得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指

                              8 / 11
引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                            9 / 11
附件 2：
                                     授权委托书
    兹全权委托              （先生/女士）代表本人（公司）出席中远海

运科技股份有限公司 2019 年度股东大会，并代表本人（公司）对会
议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次

会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                                                   同   反   弃
                                                        备注
 提案                                                              意   对   权
                       提案名称
 编码                                               该列打勾的栏
                                                      目可以投票
 1.00   《2019 年度董事会工作报告》                       √
 2.00   《2019 年度监事会工作报告》                       √
        《2019 年年度报告》及《2019 年年度
 3.00                                                    √
        报告摘要》
        《2019 年度财务决算和 2020 年度财
 4.00                                                    √
        务预算报告》
 5.00   《2019 年度利润分配方案》                        √
 6.00   《关于聘请会计师事务所的议案》                   √
        《关于确认 2019 年度日常关联交易
 7.00   与预计 2020 年度日常关联交易的议              逐项表决
        案》
        《关于公司与中国远洋海运集团有限
        公司及其下属公司、上海船舶运输科
 7.01                                                    √
        学研究所及其下属公司日常关联交易
        的议案》
        《关于公司与中远海运古野通信导航
 7.02   科技（上海）有限公司日常关联交易                 √
        的议案》
        《关于公司与宁夏交投科技发展有限
 7.03                                                    √
        公司日常关联交易的议案》
        《关于公司与上海华东电脑股份有限
 7.04   公司及其下属公司日常关联交易的议                 √
        案》
        《关于变更注册资本及经营范围并修
 8.00                                                    √
        改公司章程的议案》
        《 关 于 修 订股 东 大 会议 事 规 则的 议
 9.00                                                    √
        案》

                                      10 / 11
10.00      《关于修订董事会议事规则的议案》        √
11.00      《关于修订监事会议事规则的议案》        √


       委托人签名（盖章）：
       委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

       委托人持股数：
       委托人股东帐号：


       委托代理人签名：
       委托代理人身份证号码：
       委托日期：
       注：1、本次股东大会议案只能用“√”方式填写，每项议案的同意、反对、
弃权意见只能选择一项，多选或不选视为弃权。
           2、委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可
依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。
           3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结
束。
           4、如委托股东为法人单位，则必须加盖法人印章。




                                    11 / 11