股票代码:002401 股票简称:中远海科 编号: 2020-033 中远海运科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。 4、本次股东大会审议的议案对中小投资者进行单独计票。中小 投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议通知情况 《中远海运科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通 知》(公告编号:2020-031)已于 2020 年 6 月 9 日公告于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)和《证券时报》。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召集人:公司董事会 (2)会议主持人:董事长蔡惠星先生 (3)会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式 (4)会议召开时间: 现场会议时间:2020 年 6 月 29 日下午 14:00 开始 网络投票时间:2020 年 6 月 29 日 1/ 9 (5)会议召开地点:上海市浦东新区民生路 600 号 5 号楼 8 楼 会议室 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 2、会议出席情况 出席本次股东大会的股东或股东代理人共计 101 人,代表股份 162,946,530 股,占公司总股份的 52.6653%。其中: (1)现场会议出席情况 通过现场投票的股东或股东代理人 97 人,代表股份 159,942,560 股,占公司总股份的 51.6944%。 (2)通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东或股东代理人 4 人,代表股份 3,003,970 股, 占公司总股份的 0.9709%。 (3)参加投票的中小投资者情况 参加投票的中小投资者 95 人,代表股份 9,500,505 股,占公司 总股份的 3.0706%。 3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议,见 证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 公司董事会提请股东大会审议的议案经出席会议的股东、股东代 表人或股东代理人认真审议,并以现场记名投票和网络投票相结合的 方式进行了表决,最终大会审议通过了如下议案: 1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。 表决结果:同意 162,943,360 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9981 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 2/ 9 0.0003%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,497,335 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9666%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274%。 2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。 表决结果:同意 162,943,360 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9981 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.0003%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,497,335 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9666%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274%。 3、审议通过了《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。 表决结果:同意 162,943,360 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9981 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.0003%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,497,335 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9666%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274%。 4、审议通过了《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。 3/ 9 表决结果:同意 162,943,360 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9981 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.0003%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,497,335 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9666%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274%。 5、审议通过了《2019 年度利润分配方案》。 表决结果:同意 162,943,360 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9981 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.0003%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,497,335 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9666%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274%。 6、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。 表决结果:同意 162,943,360 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9981 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.0003%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,497,335 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9666%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 4/ 9 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274%。 7、审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易与预计 2020 年度日常关联交易的议案》,逐项审议通过以下 4 项子议案: 7.1 审议通过了《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其下 属公司、上海船舶运输科学研究所及其下属公司日常关联交易的议 案》。 表决结果:同意 9,781,705 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9676%;反对 570 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0058%; 弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股 东所持股份的 0.0266%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 8,364,947 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9621%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0068%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0311%。 本议案为关联交易议案,出席会议的上海船舶运输科学研究所、 吴中岱先生、戴静女士、王新波先生、瞿辉先生、周晓梅女士、高庆 先生回避了表决。 7.2 审议通过了《关于公司与中远海运古野通信导航科技(上海) 有限公司日常关联交易的议案》。 表决结果:同意 162,892,360 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9981 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.0003%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,446,335 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9665%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 5/ 9 所持股份的 0.0060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0275%。 本议案为关联交易议案,出席会议的关联股东孙少萌女士回避了 表决。 7.3 审议通过了《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关 联交易的议案》。 表决结果:同意 161,475,202 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9980 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.0004%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,347,635 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9661%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0061%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0278%。 本议案为关联交易议案,出席会议的关联股东周群先生、方志军 先生、郝建明先生回避了表决。 7.4 审议通过了《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其下 属公司日常关联交易的议案》。 表决结果:同意 162,943,360 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9981 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.0003%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,497,335 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9666%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 6/ 9 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274%。 8、审议通过了《关于变更注册资本及经营范围并修改公司章程 的议案》。 表决结果:同意 162,943,360 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9981 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.0003%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案以特别决议方式审议通 过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,497,335 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9666%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274%。 9、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。 表决结果:同意 162,943,360 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9981 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.0003%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,497,335 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9666%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274%。 10、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》。 表决结果:同意 162,943,360 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9981 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.0003%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 7/ 9 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,497,335 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9666%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274%。 11、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》。 表决结果:同意 162,943,360 股,占出席会议所有股东所持股份 的 99.9981 %; 反对 570 股 ,占 出席 会 议所 有股 东 所持 股 份的 0.0003%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席 会议所有股东所持股份的 0.0016%。本议案审议通过。 其中中小投资者表决结果:同意 9,497,335 股,占出席会议中小 投资者所持股份的 99.9666%;反对 570 股,占出席会议中小投资者 所持股份的 0.0060%;弃权 2,600 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持股份的 0.0274%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:中豪律师集团(上海)事务所 2、律师姓名:刘海斌、朱梦颖 3、结论性意见:本所律师认为,中远海运科技股份有限公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》 及《大会规则》的规定,出席会议人员的资格和召集人的资格以及会 议的表决程序和表决结果均合法、有效。 法律意见书全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 五、备查文件 1、《中远海运科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》; 2、《中豪律师集团(上海)事务所关于中远海运科技股份有限公 8/ 9 司 2019 年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中远海运科技股份有限公司 董事会 二〇二〇年六月三十日 9/ 9